Цены и поставщики необъяснимы
Один контрагент доминирует, цены выше рынка, закупки дробятся или постоянно становятся «срочными».
Специализированный сценарий Диагностики
Есть подозрение на финансовые потери — проверим конкретную гипотезу
Это не отдельный продукт вместо Диагностики. Это сфокусированный формат для ситуации, когда уже определена зона риска: закупки, платежи, скидки, склад, ФОТ или связанные контрагенты.
Гипотеза ещё не сформулирована? Пройдите экспресс-проверку контроля за 5 минут — без контактов.
15+ лет в корпоративных финансах
$100M+ опыт внутренних проверок
NDA до передачи данных
Когда это актуально
Сигналы, при которых нельзя ограничиваться обычным отчётом
Скидки, долги и возвраты живут отдельно
Отдельные клиенты получают особые условия, просрочка растёт, а списания не имеют ясного обоснования.
Склад и списания не сходятся
Недостачи, брак, пересортица и инвентаризация не дают собственнику уверенности в физических остатках.
Есть аномалии в платежах или ФОТ
Дубли, круглые суммы, новые контрагенты, премии без формулы или сотрудники, которых никто не видит.
Восемь зон проверки
Что именно проверяю
- Закупки, поставщики, тендеры, цены и дробление платежей.
- Продажи, скидки, бонусы, возвраты и дебиторская задолженность.
- Склад, списания, пересортица, недостачи и инвентаризация.
- Платежи, дубли, аффилированность и нетипичные контрагенты.
- ФОТ, премии, кадровая численность и фиктивная занятость.
- Автопарк, топливо, ремонты и повторяющиеся сервисные расходы.
- Ручные проводки, корректировки и операции на границе периода.
- Полномочия, обход лимитов и слабые места внутреннего контроля.
На выходе
Не подозрения, а доказательная картина
Карта фактов
Каждая находка связана с документами, операциями, ответственными и уровнем уверенности.
Расчёт ущерба
Переплата, необоснованная скидка, списание или вывод рассчитываются в деньгах и за конкретный период.
Закрытие схемы
Собственник получает конкретные контроли, полномочия и изменения процесса, а не только описание проблемы.
Процесс
Четыре этапа без лишней огласки
01
Закрытая сессия
Фиксируем гипотезу, период, круг доступа и цену ошибки.
02
NDA и данные
Определяем минимальный набор выгрузок и безопасный формат работы.
03
Тесты и интервью
Проверяю транзакции, связи, документы, рыночные цены и контрольные следы.
04
Отчёт собственнику
Факты, ущерб, ограничения, ответственные действия и план закрытия риска.
Вопросы
Что важно знать до проверки
Вы заранее утверждаете, что в компании воруют?
Нет. Форензик проверяет гипотезу. Результатом может быть подтверждённая схема, управленческая неэффективность или отсутствие достаточных доказательств.
Кто внутри компании узнает о проверке?
Круг участников определяет собственник. На старте можно работать с минимальным числом людей и ограниченными доступами.
Какие данные потребуются?
Зависит от зоны: реестры платежей и контрагентов, договоры, закупки, продажи, скидки, списания, склад, ФОТ и права согласования. Сначала запрашивается только необходимый минимум.
Чем это отличается от обычного аудита?
Обычный аудит проверяет отчётность или соблюдение процедур. Форензик ищет конкретные аномалии, связи, механизм потери и финансовый ущерб.
Если зона риска ещё не ясна
Сузьте круг до разговора
Если подозрение есть, но не понятно, где именно смотреть — двенадцать вопросов помогут сузить круг до двух приоритетных зон и покажут, какие выгрузки запросить, чтобы разговор был предметным.
Пройти экспресс-проверку →Сразу обсудить задачуРезультат и PDF доступны сразу, контакты для этого не нужны.
Конфиденциальный первый шаг
Обсудить Диагностику
Оставьте контакт и укажите предполагаемую зону риска. В рабочее время отвечу в течение 30 минут. До передачи данных можно сначала подписать NDA.